En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.
El documento dijo que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.
Londres, Inglaterra. 22 de septiembre.- Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.
«Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero», dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.
Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).
Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) enviar a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.
Pero, en el lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.
Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de «falsos positivos» puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.
El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.(Agencias)
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